Investigador Principal

Como Investigador Senior de Delitos Financieros de Bank of America llevará a cabo complejas investigaciones de delitos financieros en el marco de operaciones diversificadas de todo el banco que abarcan múltiples líneas de negocios, incluyendo el análisis de casos, la evaluación, la elaboración de opiniones basadas en hechos y la formulación de recomendaciones a las acciones de gestión necesarias para resolver las tendencias de fraude. Un investigador senior puede participar o dirigir grupos de trabajo relacionados con la investigación y/o proyectos especiales que representen una exposición a pérdidas significativas y/o sean altamente visibles. Puede proporcionar consultas y orientación a los directivos de línea y superiores sobre cuestiones relacionadas con la investigación. Puede identificar problemas significativos y debilidades de control, y hacer recomendaciones a la dirección para minimizar la exposición o la pérdida. Un investigador superior puede formular y recomendar acciones en respuesta a las acusaciones, presentar informes de delitos y testificar en los procedimientos judiciales. Analizará, evaluará y hará recomendaciones a la dirección sobre investigaciones que expongan al banco a grandes pérdidas. Preparará informes para la gerencia que cubran los detalles de la investigación, los resultados y recomendará acciones de prevención de pérdidas y recuperación. Podrá interpretar y analizar la información recopilada de numerosas bases de datos y fuentes de terceros e identificar «banderas rojas» que inciten a seguir investigando e impulsen cambios en el proceso para cerrar las brechas y mitigar el riesgo. Proporcionar recomendaciones de políticas y de mejora del rendimiento a la dirección superior y trabajar estrechamente con los directores de proyectos superiores en el desarrollo de nuevas estrategias de fraude. Este puesto puede requerir que coordine y proporcione orientación a los asociados en la aplicación de la ley en investigaciones complejas. Establecer una estrecha coordinación con los organismos de aplicación de la ley federales, locales e internacionales en la búsqueda de sospechosos de delitos de cuello blanco. Habilidades requeridas: De 5 a 7 años de experiencia en la realización de investigaciones de fraudes financieros Fuerte capacidad de organización y extremadamente orientada a los detalles Excelentes habilidades de comunicación escrita y oral Un jugador de equipo positivo con una actitud positiva de «se puede hacer». Orientado a la ejecución y centrado en los resultados, capaz de trabajar de forma independiente. Debe ser competente en Word, Excel Conocimiento de PowerPoint y otros productos de la suite ofimática Habilidades deseadas: Se prefiere una licenciatura o la experiencia equivalente en materia de aplicación de la ley, seguridad bancaria o investigación en lugar de un título de cuatro años Descripción de la empresa: Realiza investigaciones de rutina a complejas en operaciones diversificadas dentro del banco o investigaciones que generan información relativa a los clientes actuales y/o potenciales. Puede participar o dirigir grupos de trabajo relacionados con la investigación y/o proyectos especiales que representen una exposición a pérdidas significativas y/o sean altamente visibles. Puede proporcionar consultas y orientación a los directivos de línea y superiores sobre cuestiones relacionadas con la investigación. Puede identificar problemas significativos y debilidades de control, y hacer recomendaciones a la dirección para minimizar la exposición o la pérdida. Puede formular y recomendar medidas de respuesta a las acusaciones, presentar informes de delitos y testificar en procedimientos judiciales. Puede analizar, evaluar y hacer recomendaciones a la gerencia sobre investigaciones que exponen al banco a grandes pérdidas. Puede preparar informes para la gerencia que cubran los detalles de la investigación, los resultados y recomendar acciones de prevención de pérdidas y recuperación o informes que resuman la información utilizada por los banqueros en la toma de decisiones de crédito. Puede interpretar y analizar la información reunida de numerosas bases de datos y fuentes de terceros e identificar «señales de advertencia» que inciten a seguir investigando. Puede dirigir/coordinar, proporcionar dirección a múltiples investigadores en investigaciones complejas. Cambiar: 1er turno (Estados Unidos de América) Horas por semana: 40

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